- Criterios y normas están desfasados de la actualidad.
Por Heriberto San Martín
Reynosa, Tam.- El Presidente del Colegio Nacional de Notarios Públicos, José Antonio Manzanares Escutia, calificó como extemporánea la Ley Contra el Lavado de Dinero, indicando que dicha ley se promulgó con criterios y prácticas desfasados de la actualidad.
En este sentido el representante de los Notarios en México mencionó que han pedido al poder legislativo reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, solicitando que a estas modificaciones se incluya la creación de una fiscalía especial en materia de lavado de dinero, así como reportar todas las operaciones que se realicen o paguen en efectivo.
«La ley Contra el Lavado de Dinero salió a destiempo, porque si se recuerda cuando Felipe Calderón era presidente del país es cuando se pública y se promulga esta ley, una ley que se basó en criterios y prácticas de diez años atrás, y cuando sale esta ley, diez años después sale ya no contemporánea con los requerimientos y con las necesidades de ese momento», expuso el fedatario público.
«Es por eso que el colegio nacional que hoy presido ha insistido con el poder legislativo en que haya una modificación y adecuación de las normas mercantiles, fundamentalmente para que los notarios tengamos la facultad, la atribución de intervenir en todas las operaciones donde se utilicen recursos en efectivo y poder reportar actividades sospechosas», expuso.
Finamente refirió que por esta situacion El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a principios del mes de enero dio una calificación no satisfactoria a México en el tema de lavado de dinero.
